Independentul® de Constanta

Constanta – cosmopolita, controversata, iubita, injurata…

Falsuri pentru frauda de un miliard

Posted by admin® pe Iulie 17, 2007

Un constantean este suspectat ca ar fi inselat statul roman cu cateva miliarde de lei vechi. Oamenii legii spun ca Marin Nicolae, de 45 de ani, din Constanta, a comercializat, in perioada iulie – octombrie 2006, cereale si deseuri feroase catre doua societati comerciale. Veniturile realizate, aproape 26 de miliarde de lei vechi, nu au fost evidentiate in actele contabile ale firmei, fiind folosite in interes personale. Conform anchetatorilor, constanteanul a falsificat borderourile de achizitie a marfurilor, trecand in acestea persoane fizice inexistente, a declarat in fals sediul firmei pe care o administra, iar ulterior a concesionat in mod fictiv partile sociale detinute de societate. In urma  „afacerilor” lui Nicolae, statul s-a ales cu un prejudiciu de 7.500.000.000 de lei vechi, care, conform procesului-verbal de inspectie fiscala, intocmit de Administratia Finantelor Publice Constanta, reprezinta impozitul pe profit si Taxa pe Valoarea Adaugata care nu au fost platite. Oamenii legii au inceput urmarirea  penala impotriva lui Marin Nicolae pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, omisiunea inregistrarii in contabilitate, fals in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea cu rea credinta a creditului societatii si transmiterea fictiva a partilor sociale.

(C.A.)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: